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查看PDF原文公告日期：2022-06-17
上海九百股份有限公司2021 年度股东大会会议文件二○二二年六月二十八日目 录一、现场会议须知...... 1二、股东大会议程...... 4三、《上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》……… 6四、《上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》………19五、《上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告》…………23六、《上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案》…………24七、《上海九百股份有限公司 2021 年年度报告》......25八、《关于续聘会计师事务所的议案》...... 26九、《上海九百股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》……27十、表决办法......35上海九百股份有限公司2021 年度股东大会现场会议须知为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文件的相关规定，制定本会议须知。一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序，并采取有效防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。十六、为落实疫情防控要求，保障参会人员的健康安全，本次股东大会特别提示如下：1、建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。2、拟现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请配合做好以下疫情防控工作（具体防疫要求可能视届时疫情状况有所调整），包括但不限于：（1）确认参会预先登记信息；（2）接受体温检测且体温测量正常；（3）出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及规定时限内有效的核酸阴性证明；（4）会议全程须佩戴符合疫情防控规定的口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控相关规定和要求的股东或股东代表将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请各位股东支持和理解。3、公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场，向登记参会的股东或股东代表提供会议通讯接入方式（未在登记时间……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600838股吧 http://600838.h0.cn
公司名称：上海九百
股票代码：sh600838
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：百货
所属地区：上海
公司全称：上海九百股份有限公司
英文名称：Shanghai Join Buy Co.,Ltd.
公司简介：上海九百公司前身为创建于1939年的百乐商场。经过上市以来的多年的运作，公司逐步形成了以洗涤化工产品及洗涤服务，商业地产的投资管理、百货业的主营业务为主，以投资参股具有竞争优势的商业零售企业为辅的经营战略。公司全资拥有并管理上海正章洗染公司、上海九...
注册资本：4亿
法人代表：许骍
总 经 理：戴天
董 秘：戴天
公司网址：www.shjb600838.com
